Nevşehir merkezli yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturması kapsamında Malatya'nın da aralarında bulunduğu 34 ilde geniş çaplı operasyon düzenlendi. 181 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 100 şüpheli gözaltına alınırken, yaklaşık 20 milyar liralık hesap hareketi incelemeye alındı. Operasyonda yaklaşık 1 milyar lira değerindeki suç gelirine el konuldu.
Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturmanın yaklaşık 7 aylık teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından operasyon aşamasına geçildi.
Yasa dışı bahis, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Operasyonun büyüklüğü ise görevlendirilen personel ve ekipmanla dikkat çekti. Baskınlarda 818 polis, 40 özel harekât personeli, 2 insansız hava aracı ve 1 narkotik dedektör köpeği görev aldı.
20 milyar liralık hesap hareketi tespit edildi
Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka hesapları ve para transferleri mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde yaklaşık 20 milyar liralık hesap hareketi tespit edildi.
Yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin izini kaybettirmek amacıyla farklı yöntemler kullanıldığı belirlendi. Suç gelirlerinin kripto para borsaları ve kuyumcular üzerinden aktarıldığı tespit edilirken, para trafiğinde 6 kuyumcunun da rol aldığı ortaya çıkarıldı.
Nevşehir'in Avanos ilçesinde faaliyet gösteren bir eğlence mekânı ve Adana'daki bazı kişilerle bağlantılı olarak komisyon karşılığında banka hesaplarının kullandırıldığı da soruşturma dosyasına yansıdı.
100 şüpheli yakalandı, mal varlıklarına el konuldu
Malatya'nın da aralarında bulunduğu 34 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 100 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 7 şüphelinin başka suçlardan cezaevinde bulunduğu, 4 şüphelinin ise yurt dışında olduğu belirlendi.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, kılıç ve çeşitli silah ve malzemeler ele geçirildi. Mali incelemeler kapsamında ise 26 şüpheliye ait 23 taşınır ve 30 taşınmaz mal varlığına el konuldu. Ayrıca yaklaşık 1 milyar lira değerindeki suç gelirine yönelik el koyma işlemi gerçekleştirildi.
Malatya da operasyonun adresleri arasında
Geniş çaplı operasyon; Nevşehir, Adana, Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Batman, Bolu, Bursa, Diyarbakır, Düzce, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Mardin, Mersin, Muğla, Niğde, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tokat, Yozgat ve Malatya'da gerçekleştirildi.
Yasa dışı bahis üzerinden elde edilen paranın farklı finansal kanallar ve ticari faaliyetler kullanılarak sisteme sokulmaya çalışıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.