Kahramanmaraş merkezli yürütülen soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen haksız kazançların aklanmasına yönelik Malatya’nın da aralarında bulunduğu 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin çalışmaları sonucunda 70 şüpheli tespit edilirken, operasyon kapsamında 50 kişi gözaltına alındı. Operasyonun, Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildiği bildirildi.
Hesap hareketleri tek tek incelendi
Ekipler tarafından 7258 sayılı Kanun'a muhalefet ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik çalışma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin banka hesapları ve para transferleri mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis suçundan elde edildiği değerlendirilen haksız kazançların farklı yöntemlerle aklanmaya çalışıldığı belirlendi.
Şüphelilerin gerçekleştirdiği banka transferlerinde ve para hareketlerinde dikkat çekici bazı açıklamaların kullanıldığı tespit edildi. Özellikle para transferlerinin bir bölümünde “altın alımı” açıklamasının kullanıldığı belirlendi. Siber ekipler, yalnızca banka hareketleriyle sınırlı kalmayarak şüphelilere ait yazışmaları da inceledi. Hesap hareketleri ile yazışmaların birlikte değerlendirilmesi sonucunda yasa dışı bahis ağıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen 70 şüpheli belirlendi.
2 milyar liranın üzerinde işlem hacmi
Soruşturmanın en dikkat çeken ayrıntılarından biri ise şüphelilerin hesaplarındaki para trafiği oldu. Yapılan incelemelerde söz konusu hesapların toplam işlem hacminin 2 milyar liranın üzerinde olduğu tespit edildi. Ekiplerin, yüksek miktardaki para hareketlerinin kaynağını ve yasa dışı bahis faaliyetleriyle bağlantısını ortaya çıkarmak amacıyla çalışma yürüttüğü belirtildi.
Soruşturma kapsamında para gönderen kişilerin alınan beyanlarında da önemli bilgilere ulaşıldı. Bazı kişilerin ifadelerinde yasa dışı bahis siteleri üzerinden oyun oynadıklarının anlaşıldığı kaydedildi. Elde edilen banka hareketleri, yazışmalar ve diğer deliller doğrultusunda operasyon için düğmeye basıldı.
Malatya’nın da olduğu 12 ilde eş zamanlı baskın
Belirlenen 70 şüphelinin yakalanması amacıyla Kahramanmaraş merkezli olmak üzere çok sayıda ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında Adana, Mersin, Gaziantep, Hatay, İskenderun, Malatya, Adıyaman, Niğde, İzmir, Hakkari ve Osmaniye başta olmak üzere toplam 12 ilde ekipler harekete geçti. Sokakta güven faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin önceden belirlenen adreslerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Malatya’nın da operasyon kapsamındaki iller arasında yer alması dikkat çekti.
Ev ve iş yerlerinde arama
Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve iş yerlerinde de aramalar gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 49 cep telefonu ve 49 SIM kart ele geçirildi. Ele geçirilen dijital materyallerin soruşturma kapsamında inceleneceği öğrenildi. Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin, şüphelilerin kullandığı iletişim araçları ve para transferleri üzerinden yasa dışı bahis organizasyonunun bağlantılarını ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
50 kişi gözaltında, 16 şüpheli aranıyor
Geniş kapsamlı operasyon sonucunda belirlenen 70 şüpheliden 50'si gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde 4 şüphelinin ise başka suçlardan dolayı ceza infaz kurumunda bulunduğu belirlendi. Soruşturma kapsamında hakkında işlem yapılması planlanan 16 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturmanın Kahramanmaraş Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde devam ettiği öğrenildi.
Yasa dışı bahis üzerinden elde edilen gelirlerin farklı hesaplar ve para transferleri aracılığıyla dolaşıma sokulduğu iddialarını mercek altına alan soruşturmanın, 2 milyar liranın üzerindeki işlem hacmi nedeniyle kapsamının genişleyebileceği değerlendiriliyor.
Admin
Yönetici
